Работа Совета директоров в 2024 году
В 2024 году Совет директоров провел 26 заседаний, на которых было рассмотрено 283 вопроса. В 2024 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, а также безопасности и благополучию сотрудников.
В разрезе комитетов:
- Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению: 18 заседаний, 112 вопросов;
- Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем: 10 заседаний, 129 вопросов;
- Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию: 10 заседаний, 55 вопросов;
- Комитет по аудиту Совета директоров: 16 заседаний, 179 вопросов.
| Отчеты |
|
| Стратегические вопросы |
|
| Вопросы корпоративного управления |
|
| Вопросы заключения сделок |
|
| Вопросы дочерних и зависимых организаций |
|
| Утверждение внутренних нормативных документов |
|
| Кадровые вопросы и вознаграждения |
|
| Вопросы подразделений Совета директоров |
|
Стратегическая сессия 2024 года
12 июля 2024 года было проведено запланированное по графику заседание Совета директоров, в рамках которого были рассмотрены актуальность Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы, анализ внешней среды и текущий статус реализации Стратегии КМГ в отношении крупных нефтегазовых активов, а также вопросы инноваций и совершенствования технологий добычи.
Заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития
13 ноября 2024 года было проведено ежегодное заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития, в рамках которого состоялось обсуждение следующих актуальных вопросов:
- система устойчивого развития КМГ;
- обзор рынка рейтинговых ESG‑агентств. Требования и критерии S&P 500;
- статус реализации программы низкоуглеродного развития КМГ за 2023 год;
- утверждение Программы низкоуглеродного развития КМГ на период до 2060 года.
Контроль реализации ключевых вопросов Компании
С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер, а также в целях получения информации о критически важных проблемах в течение 2024 года Совет директоров регулярно заслушивал и рассматривал:
- отчеты председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности;
- информацию по охране труда и окружающей среды;
- отчеты по предварительным результатам финансово‑хозяйственной деятельности;
- отчеты о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ;
- обзоры статуса выполнения Стратегии, КПД и инвестиционных проектов;
- отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ;
- отчеты председателей комитетов Совету директоров;
- отчеты об исполнении решений Совету директоров;
- отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.
С учетом того что КМГ стремится к соответствию лучшим практикам в области корпоративного управления и сознает, что соответствие высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов, контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния, в течение 2024 года Совет директоров осуществлял контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ.
В 2024 году Советом директоров был утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2024–2025 годы, результаты исполнения которого рассматривались Советом директоров ежеквартально.
Согласно Уставу Компании, Совет директоров является органом управления, подотчетным Общему собранию акционеров, обеспечивающим общее руководство деятельностью и контроль за деятельностью коллегиального исполнительного органа, то есть Правления. Таким образом, благодаря регулярным заседаниям и четко установленному порядку взаимодействия между Советом директоров и Правлением Компания обеспечивает понимание и своевременное осведомление членов Совета директоров о видении крупных акционеров.
Таким образом, Совет директоров активно принимал участие в вопросах деятельности Компании, в том числе посредством оперативного принятия необходимых для Компании решений, а также предоставления менеджменту КМГ поручений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности реализуемых КМГ процессов и проектов.
| Член Совета директоров | Заседания за 2024 год | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Совет директоров | Комитет по аудиту Совета директоров | Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению | Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем | Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию | |
| Мирзагалиев Магзум МаратовичПрекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 15 мая 2024 года. | 8/12 | – | – | – | – |
| Хасенов Асхат ГалимовичИзбран в качестве члена Совета директоров КМГ 28 мая 2024 года. | 13/14 | – | – | – | – |
| Бердигулов Ернат Кудайбергенович | 25/26 | – | – | – | – |
| Карабалин Узакбай Сулейменович | 25/26 | – | – | 9/10 | 10/10 |
| Отыншиев Елжас Муратович | 25/26 | – | – | 0/10 | – |
| Аргингазин Арман Аунарбекович | 26/26 | 8/8 | 15/18 | 5/5 | 9/10 |
| Холланд Филип Малкольм | 25/26 | 14/16 | 18/18 | 10/10 | – |
| Жубаев Арманбай Сапарбаевич | 26/26 | 16/16 | – | 5/5 | 10/10 |
| Мыншарипова Сая Найманбайкызы | 26/26 | 16/16 | 18/18 | 10/10 | – |
| Шакиров Аскар Оразалиевич | 26/26 | – | 15/16 | 9/9 | – |
