Отчет Комитета по назначениям и вознаграждению

Всего в 2024 году было проведено 18 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению, на которых рассмотрено 112 вопросов.

18 заседаний
Комитета по назначениям вознаграждению было проведено в 2024 году

    В состав Комитета по назначениям и вознаграждению (по состоянию на 31 декабря 2024 года) входят:

  1. Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года.
  2. Аргингазин Арман Ануарбекович — член Комитета с июня 2023 года.
  3. Мыншарипова Сая Найманбайкызы — член Комитета с августа 2023 года.
  4. Шакиров Аскар Оразалиевич — член Комитета с февраля 2024 года.

Кадровые вопросы являются важной частью эффективного функционирования Компании. Комитет по назначениям и вознаграждению предоставляет Совету директоров рекомендации по соответствующим назначениям и вознаграждению сотрудников Компании, входящим в компетенцию Совета директоров, а также по их подготовке и повышению квалификации. Основным принципом для назначения является соответствие компетенций кандидата высоким требованиям, необходимым для выполнения соответствующих обязанностей должности, а также соответствие навыков кандидата и способность реализовать стратегические цели Компании в своем направлении.

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2024 году
Планирование преемственности
  • Ход реализации работы с сотрудниками, зачисленными в План преемственности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по трем пулам (А, B, С) — «МАНСАП»
  • Назначения на должность заместителя председателя Правления АО НК«КазМунайГаз»
  • Внесение изменения в Положениео Правлении АО НК «КазМунайГаз»
  • Определение срока полномочий и размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»
  • Определение количественного состава, избрание членов Правления АО НК «КазМунайГаз», определение члену Правления АО НК «КазМунайГаз» размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки и возложение исполнения обязанностей председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»
  • Назначение на должность первого заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»
  • Досрочное прекращение полномочий и избрание члена и председателя Наблюдательного совета ТОО «КМГ Инжиниринг»
  • Избрание членов Правления АО НК «КазМунайГаз», определение члену Правления АО НК «КазМунайГаз» размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, согласование трудовой деятельности по совместительству в дочерней организации АО НК «КазМунайГаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
  • Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и избрание члена Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
  • Назначение на должность директора Департамента цифрового развития АО НК «КазМунайГаз»
  • Назначение на должность руководителя аппарата АО НК «КазМунайГаз»
  • Прикомандирование в крупные нефтегазовые проекты АО НК «КазМунайГаз»
  • Назначение на должность специалиста Службы корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»
  • Подбор кандидата на должность руководителя Службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз»
  • Грейдирование должностей АО НК «КазМунайГаз»
  • Определение позиции АО НК«КазМунайГаз» как акционера АО «КазТрансОйл» для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» (по вопросам определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрания его членов, определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов некоторым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей)
  • Избрание старшего независимого директора Совета директоров АО НК«КазМунайГаз»
Обеспечение постоянной и эффективной оценки деятельности
  • Результаты самооценки деятельности Совета директоров АО НК«КазМунайГаз» за 2023 год
  • Итоговая результативность корпоративных ключевых показателей деятельности и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год
  • Мониторинг исполнения мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз»
  • Корпоративные ключевые показатели деятельности / карта мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и их целевые значения на 2024 год и карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» и их целевые значения на 2024 год в новой редакции, карта мотивационных ключевых показателей деятельности первого заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и их целевые значения на 2024 год
  • Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2024 год
  • Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности / карты мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год
  • Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год
  • Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год
  • Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг», и их целевых значений на 2024 год
  • Отчет о проделанной работе омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» в 2023 году
  • План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по результатам самооценки деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2023 года
  • Утверждение итоговой результативности корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» за 2023 год, и выплаты вознаграждения генеральному директору (председателю Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» по итогам работы за 2023 год
  • Установление доплаты за совмещение должностей первому заместителю председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»
Обеспечение эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения
  • Утверждение структуры центрального аппарата АО НК «КазМунайГаз»
  • Утверждение изменений и дополнений в Схему должностных окладов председателя и членов Правления АО НК «КазМунайГаз»
  • Утверждение должностной инструкции первого заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»
  • Должностные оклады Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз», Службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз», омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз», Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»
  • Изменения и дополнения в Правила оказания социальной поддержки руководящим сотрудникам, сотрудникам Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»
  • Выплата премии руководителю Службы комплаенс, Корпоративному секретарю и омбудсмену АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2022 год
  • Выплата вознаграждения руководящим сотрудникам АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2023 год
  • Определение размера премии к выплате по итогам работы за 2023 год Корпоративного секретаря, омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»
  • Утверждение Положения о Службе омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
  • Утверждение Положения о Корпоративном секретаре АО НК «КазМунайГаз» и Положения о Службе Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
  • Утверждение должностной инструкции омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
  • Внесение изменений в Программу профессионального развития членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2024 годы
  • Внесение изменений и дополнений в Правила оплаты труда сотрудников Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»
  • Утверждение Кадровой политики АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
  • Отчет о деятельности омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2024 год (отчет Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» о проделанной работе и исполнении плана на 2024 год)
  • Утверждение Плана работы Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год
Участие членов Комитета в заседаниях в 2024 году
Номер и дата заседания Комитета 1/2024 от 30–31.01.2024 2/2024 от 06.02.2024 3/2024 от 05.03.2024 4/2024 от 29.03.2024 5/2024 от 09.04.2024 6/2024 от 14.05.2024 7/2024 от 15.05.2024 8/2024 от 28.05.2024 9/2024 от 03.06.2024 10/2024 от 07.06.2024 11/2024 от 04.07.2024 12/2024 от 26–29.07.2024 13/2024 от 10.09.2024 14/2024 от 16–17.09.2024 15/2024 от 02.10.2024 16/2024 от 05.11.2024 17/2024 от 11.11.2024 18/2024 от 19–20.12.2024 Доля участия, %
Ф. И. О. члена Комитета
Холланд Ф.М. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100
Аргингазин А.А. - + + + + + + - + + + + + + + + - + 83
Мыншарипова С.Н. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100
Шакиров А.О. + + + + + + + + + + + + + + - + 94